BTSE.com Revisão 2020 – Fraude ou não?

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BTSE é uma plataforma de negociação de ativos digitais licenciada e multi-moeda que atende tanto a empresas como a indivíduos. Ela fornece boas práticas inovadoras para a comunidade financeira global com alta liquidez e liquidação rápida em um ambiente seguro e de confiança. Fundada por uma equipe de profissionais de serviços financeiros, a plataforma oferece serviços de última geração para traders institucionais e individuais.

Conteúdo da Revisão

Licença e Registo de BTSE

A empresa está registrada e licenciada como BTSE Commercial Brokers LLC (814684) e BTSE Payment Service Providers LLC (814678) pelo departamento de desenvolvimento econômico do governo de Dubai. É regulada pelo Banco Central dos Emirados Árabes Unidos, por isso é sólida e digna de confiança. Atualmente, a BTSE Limited (Malta) está passando por um procedimento de solicitação de Licença de Troca de Ativos Financeiros Virtual Classe 4 Cryptocurrency Exchange License da República de Malta. A principal aprovação para operar foi concedida.

A empresa atende a comerciantes de todo o mundo. O site não lista nenhum país banido.

Verificação

A verificação normalmente leva menos de um dia. Os utilizadores registam-se para uma conta no website e fornecem informações de acordo com todas as leis aplicáveis, tais como leis AML, leis CTF e leis anti-suborno. Durante o processo de registo, os utilizadores submetem-se a verificações de know-your-customer (KYC) para prevenir crimes como fraude e lavagem de dinheiro. Deve fornecer um documento de identificação, uma cópia de um extracto bancário e quaisquer outros documentos que possam ser exigidos pela plataforma, tais como prova de morada. Uma cópia recente de uma conta de serviços públicos seria suficiente. A lista completa de detalhes está na Seção de Termos e Condições.

Não há limite para a quantidade de moedas digitais e fiat que podem ser negociadas. Você pode começar a negociar depois de ter criado e completado a verificação por e-mail.

Moedas Fiat

Para negociar moedas fiat, você vai para a página de verificação de identidade e fornece documentos de “Verificação de Identidade”. A verificação de nível 1 exige o seu nome completo, data de nascimento, número de telefone, país de residência e cidadania. A apresentação de uma carteira de motorista válida, passaporte ou carteira de identidade nacional preencheria os requisitos de verificação de identidade. Tenha em mente que o Nível 1 é o mais básico. É seguido pela Verificação de Nível 2, que envolve prova de endereço residencial. Você precisa fornecer um comprovante de endereço válido, como uma conta de serviço público, conta de cartão de crédito, extrato bancário ou conta de telefone celular emitida nos últimos 3 meses. O nome no documento deve corresponder ao que consta na sua identificação com foto.

Quando isso for feito, basta clicar em Enviar. A próxima etapa implica a revisão pelo BTSE. O BTSE analisa e aprova a sua “Verificação de Identidade”.

O próximo passo é adicionar informações da conta bancária. No canto superior direito da página, há “Entrar”, seguido por “Nome de usuário”, “Conta”, e “Conta bancária”. Aqui, você adiciona a sua conta bancária e algumas outras informações necessárias. É inserida em uma janela pop-up. Em seguida, pressione “Confirmar”.

Os clientes registados no BTSE podem escolher entre várias moedas base, incluindo EUR, USD, KRW, MYR e PHP. Depois, a moeda é transferida para a plataforma ou os utilizadores apenas negociam com a sua moeda base. Toda a liquidez é obtida a partir de uma carteira de encomendas em USD.

BTSE tenta superar o lado negativo muito ostensivamente presente em muitas plataformas semelhantes, nomeadamente que a maioria das bolsas que têm mercados diferentes numa grande variedade de moedasfiat não dispõem de liquidez nos seus mercados secundários. Isto é uma clara desvantagem para os utilizadores que querem negociar na sua moeda local.

O BTSE suporta a negociação no Bitcoin (BTC) e no Tether USD (USDT). Algumas das características que os traders têm disponíveis são ordens indexadas, ordens ocultas, BTSE 10 (Altcoins), BTSE 5 (moeda principal), e os índices BTSE Single Token. Estes cobrem os preços de moedas virtuais importantes como o Éter, Bitcoin, Bitcoin Cash, e Litecoin.

Taxas de negociação

O BTSE Exchange emprega um modelo de taxa de fabricante e tomador. O BTSE determina o nível VIP da conta com base em uma janela rolante de um mês de volume de negociação, que é recalculada uma vez por dia. Os clientes entram em seus perfis de conta para ver o seu nível VIP atual. O volume de negociação é calculado em Bitcoin. O volume de negociação em outra moeda, seja digital ou fiat, é convertido em volume Bitcoin-equivalente à taxa de câmbio válida atualmente.

Você pode ver as taxas para cada nível VIP abaixo:

O BTSE não cobra qualquer taxa sobre os depósitos. Existe apenas uma taxa insignificante sobre os pequenos depósitos. Os utilizadores são aconselhados a ter extremo cuidado ao depositar ou levantar moeda digital. Todas as moedas podem ser perdidas se se fizer um depósito ou levantamento de uma carteira errada. O endereço da carteira e a moeda devem ser sempre verificados duas vezes.

O valor mínimo do saque se você estiver negociando no Tether é de 10 USDT, e a taxa é de 5 USDT. Não há valor mínimo de depósito e não há taxa de depósito. Se você escolher negociar em Bitcoin, o saque mínimo é 0,002 BTC, e a taxa é de 0,0005 BTC. Novamente, não há taxa de depósito nem valor mínimo de depósito.

Se você optar por negociar em dólares americanos, o valor mínimo para retirada é de $1.000, e a taxa é de 0,1%, mas pelo menos $25. A quantia mínima de depósito também é de $1,000. Nenhuma taxa é cobrada sobre o depósito.

Depósitos em moeda Fiat podem ser cobrados uma taxa bancária. Esta taxa é paga ao banco, não ao BTSE. Se um trader depositar menos do que o equivalente a $1.000 em moedas criptográficas, uma pequena taxa de depósito pode ser cobrada. Esta taxa será de 0,25% ou o equivalente a $3, o que for maior. A pequena taxa de depósito é cobrada na respectiva moeda digital.

Negociação

Abaixo está uma visão típica da interface:

Para comprar ou vender moedas digitais, você precisa fazer o login, então vá para TRADING e selecione a moeda digital. Você escolhe o método Comprar/Vender em “MERCADO / LIMITE / ÍNDICE”. Você pode ver seu status de transação, detalhes e histórico em “OPEN ORDERS” no final da página de Negociação. Aqui, você pode ver as suas transações pendentes. As ordens também são canceladas no separador “OPEN ORDERS”.

Você deve ter pelo menos 18 anos para negociar na bolsa BTSE. Se nenhuma transação correspondente estiver disponível no momento, sua ordem pode estar presa como “ordem aberta”.

Sob “ORDER BOOK” você pode ver todas as ordens de venda ou compra abertas de todos os usuários da plataforma.

Não há limite para o que você pode negociar após ter completado o processo de “Verificação de Identidade”.

O BTSE Market opera como um mercado P2P onde vendedores e compradores se encontram para realizar transacções independentes. Uma ou ambas as partes da negociação podem eleger a liquidação para a conta BTSE do usuário utilizando a transação segura da plataforma, mesmo que estas transações não sejam afiliadas ao BTSE. A introdução do mercado deve permitir aos clientes realizar levantamentos e depósitos quase instantâneos nas suas contas através de comerciantes.

O website BTSE não fornece qualquer indicação sobre os derivados de suporte da plataforma, futuros, ou negociação de margem.

Acima, você pode ver um exemplo de transação onde um trader deseja sacar um determinado montante através do mercado. Ele primeiro encontra um MERCHANT e faz um pedido de negociação especificando seu método preferido de liquidação. Isso é chamado de reunião. O MERCHANT responde com sua taxa proposta e o USUÁRIO aceita ou nega a oferta. A conta do USUÁRIO é debitada pelo respectivo valor, e esse mesmo valor – por exemplo USD 200 – é creditado na conta do MERCHANT. O MERCHANT entregará então o valor menos a taxa ao USUÁRIO, com base no método de liquidação preferido.

O utilizador pode também candidatar-se a ser Comerciante no mercado, de acordo com os requisitos KYC acrescidos e sujeito à aprovação da plataforma. Uma vez aprovadas, as ofertas WTB (Want to Buy) e WTS (Want to Sell) podem ser feitas pelo Comerciante no fórum do mercado, onde os usuários podem verificar as informações de interesse e fazer transações diretamente.

Dicas e características do comércio

O site da plataforma apresenta uma riqueza de informações úteis, a começar por como criar uma carteira de moeda digital. Quando você vai para Login e “WALLETS” no canto superior esquerdo da página, você deve clicar em “Depósito” sob a janela da moeda digital. Em seguida, selecione “Criar (Moeda) Endereço”. É claro, poder fazer levantamentos é igualmente importante! Para retirar moedas digitais, você vai para Login e “WALLETS” novamente, só que desta vez você clica em “Retirada” abaixo dessa janela. Em seguida, digite o valor que deseja retirar e o endereço para o qual deseja retirá-lo e pressione “Confirmar”.

Aparecerão janelas de confirmação com o propósito de verificar o endereço. Como mencionamos, é importante especificar o endereço correto, caso contrário você corre o risco de perder os fundos. Quando você estabelecer que o endereço está correto, basta pressionar “Confirmar” para avançar com o seu saque.

Suporte ao Cliente

O suporte está disponível por chat, telefone e e-mail. O tempo de resposta é inferior a 24 horas. Acima estão as principais categorias de suporte. Como você pode ver, elas são segurança, gerenciamento de conta, negociação e depósitos/resgates.

Depositos e Retiradas

Mais uma vez, esta secção de apoio apresenta uma grande quantidade de informações úteis e respostas a perguntas frequentes, tais como como como depositar moeda fiduciária ou moeda digital na sua carteira. Uma forma de fazer um depósito é através do envio de SWIFT. Você recebe o número da sua transação e informações bancárias para fazer isso em “Log in” > “WALLETS”. Em “Depósito”, você cria o endereço da sua carteira em moeda digital.

Se o seu saldo mostrar menos do que o que foi depositado, o seu banco pode ter alterado as suas taxas. Você pode ver todos os tipos de taxas de remessa SWIFT no site da plataforma.

Para retirar a moeda fiat, você vai para o Login de Remessa SWIFT e “WALLETS” novamente, desta vez clicando em “Retirar” sob o campo moeda fiat. Introduza o valor que pretende levantar e escolha a conta bancária para a qual pretende que a sua moeda seja levantada.

O processo de retirada das moedas digitais é um pouco semelhante. Você vai para “WALLETS” e “Withdraw” sob a janela da moeda digital. Insira o valor e escolha a conta para onde quer que o dinheiro vá. Mais uma vez, tenha cuidado para selecionar a conta certa.

Também é possível adicionar várias informações de conta bancária para retirada da moeda fiat. Vá para “Entrar”, “Nome de usuário” no canto superior direito da página, “Conta”, e “Conta bancária”. Aqui, você adiciona quantas contas você quiser.

Você pode ver o status do nosso pedido de retirada ou depósito em “Login”, “WALLETS”, e “Detalhes” (em moeda fiat). Está em “Status”. Os pedidos de saque/depósito também podem ser alterados. Basta pressionar “cancelar” na página da carteira antes de BTSE processar o seu pedido ou enviar um novo pedido de depósito.

Segurança

Esta plataforma nunca foi invadida no passado, atestando o seu sólido nível de segurança. Em conformidade com os padrões internacionais de segurança, ela oferece autenticação de dois fatores. Esta camada de segurança é de extrema importância para a sua conta BTSE. O seu objectivo é garantir que ninguém aceda à sua conta a não ser você.

Os usuários precisam inserir um código sensível ao tempo para autorizar o login de sua sessão depois de ativar a autenticação de dois fatores (2FA). Para ativá-lo, eles precisam baixar e instalar a aplicação móvel “Google Authenticator”. Para o iOS, isto é feito abrindo a pesquisa na App Store App “Google Authenticator”. Para Android, você precisa abrir o Google Play App e pesquisar por “Google Authenticator”. Em seguida, você adiciona “BTSE” ao seu aplicativo móvel “Google Authenticator” em “Login”, “Nome de usuário” (no canto superior direito da página), e “Conta”. Vá para o separador “Segurança”, depois para “Setup 2FA” na secção 2FA.

Você procede abrindo a sua aplicação móvel “Google Authenticator” e pressionando “+”, depois “Scan a bar code”. O BTSE irá gerar um código a partir da App > Enter.

Armazenamento

Após selecionar sua moeda base, os usuários negociam com ela ou transferem sua moeda para a plataforma para armazenamento.

Criptografia

A plataforma envia e-mails criptografados. Se você não os está recebendo, isso pode ser porque você marcou os e-mails BTSE como spam por acidente e eles agora estão indo para sua pasta de spam.

Meios de pagamento suportados

Transferência bancária

Países Apoiados

Todos os países são permitidos, excepto os EUA.

BTSE Revisão Conclusão

Para resumir, aqui está uma breve lista das vantagens e desvantagens da plataforma.

Pros:

  • Comerciantes verificados oferecer serviços aos usuários da plataforma
  • Rápida reposição de depósitos e saques
  • Alta flexibilidade
  • Funcionalidade de entrega contra pagamento (DVP) totalmente sob caução

Cons

  • Nenhum aplicativo móvel, mas o site está otimizado para uso móvel.
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